Санкции и влияние на МФЦА: практический подход к санкционному комплаенсу

1 день

• Введение в санкции: ключевые понятия, типы санкций, основные режимы (США, ЕС, ООН, UK).
• Глобальные санкционные тренды 2024–2025.
• Подход МФЦА к международным санкциям: обязательства организаций, зарегистрированных в МФЦА.

      2 день

• МФЦА и санкционные риски в логистических и финансовых цепочках.
• Требования МФЦА по санкционному контролю — санкции как часть risk-based approach.
• Использование AFSA Guidance для подготовки compliance-политик по санкциям.
• Enforcement-практика: кейсы, штрафы, подходы OFAC, BIS, OFSI.
• Роль корпоративного комплаенса и технологий (KYC, screening, due diligence)

3 день

• Риски обхода санкций через третьи страны (в т.ч. Казахстан).
• Case studies и гипотетические транзакции — практическое обсуждение.
• Роль Compliance Officer в МФЦА-компании: алгоритм действий при подозрительной сделке.
• Инструменты расследования: открытые источники, KYC-файлы, сопроводительная документация.
• Новые требования к due diligence: end-use, end-user, reasonableness tests.

      4 день

• Финансовые институты МФЦА: ограничения, практики, SWIFT, корреспондентские счета.
• Санкционный комплаенс в корпоративных структурах МФЦА (SPV, холдинги, трасты).
• Обсуждение, Q&A и план действий.

• Онлайн-обучение
• Вопросы и ответы​
• Презентации и рекомендации тренера​
• Электронный сертификат о прохождении обучения

Тимур Хасанов-Батиров

Член Экспертного совета Ассоциации комплаенса и деловой этики.

• Офицер по комплаенсу с 25-летним опытом работы в области права и комплаенса в Казахстане, России, Узбекистане, США, Германии, Украине и Нидерландах.
• Магистр права (LLM) в области корпоративного и международного бизнес-права, Юридическая школа Университета Миннесоты UK Graduate Diploma в области предотвращения финансовых преступлений Международный диплом ICA по комплаенсу с отличием.
• Имеет опыт запуска и реализации программ комплаенса как для глобальных компаний, так и для национальных лидеров.
• Соучредитель Compliance Club и представитель Ассоциации комплаенса и этики в Европе.
• Со-ведущий подкаст-серии Compliance Man с Томасом Фоксом (США).
• Автор YouTube-канала 1001 Compliance Days для юристов и специалистов по комплаенсу.

Нурлан Адалиев

Эксперт с признанным международным опытом в области ПОД/ФТ, блокчейн-аналитики и регулирования цифровых активов. Он работает в департаменте ПОД/ФТ Международного финансового центра «Астана», ранее возглавлял подразделения в Агентстве по финмониторингу РК и имеет ряд престижных профессиональных квалификаций:

• CCAFCS — сертификация в сфере противодействия финансовым преступлениям с использованием криптоактивов
• Crystal Intelligence EVM Investigation — экспертиза в расследованиях на блокчейне и DeFi
• Включен в пул международных оценщиков ЕАГ/ФАТФ — участие в подготовке к взаимным оценкам AML/CFT-систем