Воркшоп: Соблюдение санкционного режима в условиях меняющегося глобального ландшафта

Основные темы:

• Санкции в контексте
  Краткий обзор роли санкций в международных финансах и объяснение, почему безупречная репутация Казахстана становится всё более ценным стратегическим активом.
• Сложный и постоянно меняющийся ландшафт
  Санкционные режимы выходят за рамки фиксированных списков, охватывая поведение, сектора и технологии. Мы рассмотрим, как это влияет на управление рисками.
• Новые и развивающиеся типологии
  Фирмы-прикрытия, криптоплатежи, морской обход, параллельные финансовые системы — мы обсудим типологии, формирующие современные вызовы в сфере соблюдения санкций.
• Толкование
  Обзор «серых зон» регулирования, таких как владение, контроль и содействие, а также растущая роль осмотрительности, суждений и юридических нюансов.
• Целевые рекомендации по санкциям для компаний, работающих в Центральной Азии
  Фокус на существующих отраслевых рекомендациях и ожиданиях в области соблюдения санкций для компаний, работающих в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других странах.
• Поведение vs Нарушение
  Почему от компаний всё чаще ожидается выявление намерений, а не только фактов нарушений. Обсудим, как регуляторы сосредоточены на поведенческих рисках, а не только на юридических нарушениях.
• Данные, технологии и скрининг
  Практический взгляд на инструменты проверки, ограничения подхода, основанного на списках, и растущую роль интеграции данных и машинного обучения.
• Инструменты соблюдения
  От моделей управления и эскалации до индикаторов риска и сценарных планов — разберём, как выглядит эффективная система соответствия в современных условиях.
• Вызовы для надзорных органов и политиков
  Заключительная часть посвящена откровенному обсуждению вызовов надзора: как оценивать контроль косвенных рисков и как опережать угрозы, которые по своей сути постоянно развиваются.

Участники получат более чёткое представление о реальных санкционных рисках и практических шагах, которые могут предпринять юрисдикции и компании для сохранения своей устойчивости и надёжности в меняющемся глобальном контексте.

• Оффлайн сессия
• Q&A
• Сертификат
• Кофе-брейк

Federica Taccogna

Федерика — признанный на международном уровне эксперт в области финансовых преступлений, соблюдения санкционного режима и эффективности регулирования. Она имеет более двух десятилетий опыта консультирования правительств, регулирующих органов и финансовых учреждений в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В компании Squire Patton Boggs она является одним из руководителей консультационной практики по вопросам регулирования и экономических преступлений — специализированной практики, которая помогает государственным органам и частным компаниям управлять регуляторными рисками, рисками правоприменения и новыми угрозами в сфере финансовых преступлений.

Её работа охватывает весь цикл регулирования — от разработки стратегий надзора и законодательных рамок до практической реализации, обучения и обеспечения соблюдения норм. Она активно сотрудничает с национальными регуляторами, помогает им наращивать потенциал, готовиться к оценкам ФАТФ и укреплять надзор за финансовыми преступлениями в условиях международного давления. Федерика регулярно проводит обучение оценщиков ФАТФ и взаимодействует с региональными органами в стиле ФАТФ по техническим и стратегическим вопросам.

Федерика провела сотни проверок регуляторного надзора, инспекций на соответствие и расследований по поручению регуляторов по всему миру. В частности, она возглавляла сложные выездные оценки систем санкционного контроля и контроля за финансовыми преступлениями в банках, финтех-компаниях, провайдерах услуг с виртуальными активами и операторах игорного бизнеса.

Она также является доверенным консультантом частных компаний, которым приходится действовать в условиях усложняющихся международных санкционных требований. Среди её клиентов — международные банки, криптовалютные биржи, инвестиционные фонды и государственные предприятия. Она помогает им оценивать риски, улучшать корпоративное управление, устранять уязвимости в системах контроля и эффективно реагировать на действия регуляторов.

Особое внимание Федерика уделяет санкционным рискам, которые остаются юридически неурегулированными или операционно неоднозначными: толкованию непрямого владения и контроля, осуществлению ограниченной деятельности через третьих лиц, а также поведенческому выявлению схем уклонения. В своей работе она использует глубокие знания как правовых норм, так и методов, которыми нарушители пытаются их обойти — через торговлю, офшоры или цифровую инфраструктуру.

Она сочетает в себе государственный подход и коммерческий прагматизм в разработке и анализе систем противодействия финансовым преступлениям, её рекомендации формировали национальные реформы, надзорные приоритеты и стратегии различных организаций.